这些资料是从何而来?这也是侦查电信诈骗时

2020-03-17 17:53

所以在马来西亚、印尼、菲律宾、越南、如今到了非洲的肯尼亚,都有台湾人涉及其中的电信诈骗集团。

在大陆,因为幅员辽阔,因此比较多的是通过电话,骗取受害人的银行资料与细节,然后以转账汇款的方式取走受害人账户内的积蓄。

因为电信诈骗是使用经过多个不同国家服务器拨打语音电话或者发送文字简讯的方式进行诈骗,因此多数会在多个国家之间移动,降低被查到发送地点的可能性。这个时候,“台湾护照”的签证待遇就成了很重要的所谓方便因素,因为犯罪集团的头目很可能觉得风声一紧,就要转移基地。

报道称,电信诈骗在手机普遍的国家和地区相当常见,除了中国大陆和台湾之外,日本、美国、韩国也都有电信诈骗的案件。

台湾的治安官员曾经告诉记者,电信诈骗需要电脑以及通信人才,台湾比大陆要容易找到这些人才,他说“所以很多台湾坏蛋就加入这种犯罪”。

报道称,世界各国电信诈骗层出不穷,但是都有共同的特点,就是受害人的条件似乎都差不多。

报道称,由于犯罪行为的基地是在海外,牵涉不同的司法管辖权,等追到歹徒的大本营时,歹徒早已逃之夭夭、不见人影。

据bbc中文网4月13日报道,目前,“台湾护照”可以在140多个国家或地区免签证或者落地签证入境。

台湾本身因为电信诈骗案件一度太过猖獗,而通过法律严格要求对办理台湾叫做行动电话的移动电话,不但采取实名制,更需要双证件。

一般而言,受害人年龄较大,教育程度较低,根据大陆的说法,每年有上百亿人民币的款项被骗、然后转到台湾,许多受害人的终生积蓄就此不见。

报道称,这是因为团伙以人头的方式开设账户,一旦得手就将账户放弃不管。治安官员说,如果不斩断这条路,就算抓到了打电话、发短信的一批人,诈骗团伙还是会继续猖獗下去。

参考消息网4月14日报道 外媒称,肯尼亚将电信诈骗集团嫌疑人遣送到中国大陆,但是为什么涉嫌这一些案件的都是以台湾人居多呢?其中原因或许错综复杂,但有一点可能与“台湾护照”较为容易使用有关。

一般而言,诈骗集团的手法都差不多,但是根据对象的所在地,取款的方式就不一样,在台湾因为银行的分行相当普及、存汇款方便,因此大多以利用未成年人担任“车手”向受害人直接拿现金。

报道称,台湾当局相关部门除了一再呼吁民众小心之外,也要求银行对一些符合诈骗集团对象条件的客户提款要特别注意。

另外就是,诈骗团伙打电话或者发短信,并不只是采用“乱枪打鸟”的方式,随机挑选电话号码,而是手中握有一定的资料,所以知道受害人的经济情况,方便下手。

报道称,对经常转换诈骗电话发信基地的“集团”也就是中国俗称“团伙”的歹徒而言,在调度人员上就非常方便。

这又引出了另外一个问题,这些资料是从何而来?这也是侦查电信诈骗时,难以突破的一点,还有就是追查赃款去向也极为困难。